Zasady AML i weryfikacja gracza

Prowadzimy Playzini Casino na licencji Curaçao eGaming (numer 8048/JAZ2020-13) i stosujemy pełne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości. Na tej stronie wyjaśniamy, kiedy prosimy o dokumenty, czego dokładnie potrzebujemy i jak chronimy Twoje dane.

Nasza polityka AML

Firma Zini Gaming GmbH działa od 2024 roku i podlega wymogom licencjodawcy Curaçao eGazing w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to, że musimy znać tożsamość każdego gracza, monitorować transakcje i zgłaszać podejrzane działania właściwym organom.

Nasze zobowiązanie wobec Ciebie jest konkretne: weryfikujemy tylko te dane, które są prawnie wymagane, przeprowadzamy ją w terminie od 24 do 48 godzin i nigdy nie wykorzystujemy Twoich dokumentów do celów marketingowych. Współpracujemy także z narzędziami odpowiedzialnej gry, m.in. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Gambling Therapy.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Wymagane dokumenty

Weryfikację KYC przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą. Możemy też poprosić o dokumenty wcześniej, jeśli osiągniesz progi transakcyjne lub Twoja aktywność wywoła sygnał ostrzegawczy w systemie monitoringu.

• Dowód tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy
• Potwierdzenie adresu: faktura za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zakrytą środkową częścią numeru albo zrzut ekranu z konta BLIK, Przelewy24, portfela elektronicznego lub portfela krypto

Weryfikacja krok po kroku

Cały proces odbywa się w panelu gracza i trwa od 24 do 48 godzin od dostarczenia kompletnych dokumentów. O wyniku informujemy Cię e-mailem, a w razie problemów pomaga nasz dział wsparcia, dostępny 24/7 na czacie i pod adresem [email protected].

• Zaloguj się i otwórz sekcję weryfikacji w swoim profilu.
• Wybierz typ dokumentu i wgraj wyraźne zdjęcia lub skany wszystkich czterech narożników.
• Dołącz potwierdzenie adresu oraz dowód własności metody płatności.
• Zgódź się na przetwarzanie danych w celach AML i wyślij zgłoszenie.
• Czekaj na decyzję, zwykle do 48 godzin; status widzisz w panelu.

Ochrona dokumentów

Dokumenty przesyłane są szyfrowanym kanałem i przechowywane w systemie o ograniczonym dostępie. Wgląd mają wyłącznie uprawnieni pracownicy działu compliance, a pliki nie są udostępniane podmiotom trzecim poza sytuacjami wymaganymi prawem.

Skąd pochodzą Twoje środki

Jeśli Twoje wpłaty lub saldo wykraczają poza typowy poziom aktywności, możemy poprosić o potwierdzenie źródła pochodzenia środków (Source of Funds). Wystarczy zwykły dokument: wyciąg z konta bankowego, paski wynagrodzenia, decyzja podatkowa lub umowa sprzedaży.

Prosimy o to tylko wtedy, gdy wymaga tego licencja, i ograniczamy się do minimum informacji potrzebnego do oceny. Dokumenty źródła środków traktujemy tak samo poufnie jak dokumenty tożsamości.

Monitorowanie transakcji i wypłaty

Każdą wpłatę i wypłatę sprawdzamy pod kątem zgodności z zasadami AML. Zasada jest prosta: wypłacamy środkami tą samą metodą, którą zrealizowałeś wpłatę, o ile jest to technicznie możliwe. Minimalna wpłata to 40 PLN, a minimalna wypłata 80 PLN.

Metody płatności

Do wpłat akceptujemy BLIK, Przelewy24, Paysafecard, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, MiFinity, Jeton, Revolut oraz kryptowaluty (BTC, ETH, LTC, USDT). Wypłaty realizujemy przez Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, przelew bankowy, Bitcoin i Tether.

Ograniczenia bez potwierdzenia danych

Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów przed pierwszą wypłatą, zatrzymujemy realizację płatności do czasu ukończenia weryfikacji. Twoje środki pozostają bezpieczne na koncie, ale nie możemy ich wypłacić.

Gdy dokumenty są nieczytelne, nieaktualne lub niespójne z danymi konta, prosimy o ich poprawienie. Po ostatecznej odmowie lub braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie możemy zawiesić konto i rozwiązać umowę zgodnie z regulaminem, z zachowaniem prawa do wypłaty środków pochodzących z legalnej gry.

Podrabianie dokumentów lub podawanie fałszywych danych traktujemy jako naruszenie regulaminu i zgłaszamy odpowiednim organom, tak jak wymaga tego nasza licencja.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i rejestry transakcji przechowujemy przez okres wymagany przez licencjodawcę, licząc od zamknięcia Twojego konta. Ten obowiązek służy wykazaniu zgodności naszej działalności z przepisami AML w razie kontroli.

Po upływie okresu retencji dane niszczymy lub anonimizujemy w bezpieczny sposób. Możesz w każdej chwili poprosić o informację o tym, jakie dane o Tobie przechowujemy, pisząc na adres [email protected].

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy muszę przejść weryfikację KYC w Playzini Casino?

Zawsze przed pierwszą wypłatą. Możliwe jest też wcześniejsze wezwanie, jeśli przekroczysz progi transakcyjne lub system monitoringu wykryje nietypową aktywność.

Ile trwa weryfikacja dokumentów?

Standardowo od 24 do 48 godzin od dostarczenia kompletnych i czytelnych dokumentów. Status sprawdzisz w panelu gracza.

Jakie dokumenty muszę przygotować?

Dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), potwierdzenie adresu nie starsze niż 3 miesiące oraz potwierdzenie własności metody płatności, którą wpłacałeś środki.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłata?

Zasadą jest wypłata tą samą metodą, którą zrealizowałeś wpłatę. Wyjątki stosujemy tylko wtedy, gdy metoda nie obsługuje wypłat lub wymaga tego licencja.